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Sigue estas medidas para evitar bloqueo de cuentas por la UIF
Conoce ocho recomendaciones para reducir riesgos ante revisiones de la UIF, fortalecer la trazabilidad de operaciones y prevenir alertas relacionadas con movimientos financieros sospechosos.
SCJN avala bloqueo de cuentas sin orden judicial
La SCJN determinó que la UIF puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial como medida administrativa preventiva, garantizando derecho de audiencia y defensa conforme a la legislación vigente.
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