Conoce ocho recomendaciones para reducir riesgos ante revisiones de la UIF, fortalecer la trazabilidad de operaciones y prevenir alertas relacionadas con movimientos financieros sospechosos.

La SCJN determinó que la UIF puede bloquear cuentas bancarias sin orden judicial como medida administrativa preventiva, garantizando derecho de audiencia y defensa conforme a la legislación vigente.

Por su naturaleza, existen proveedores de servicios especializados que deben registrarse ante la UIF por Actividades Vulnerables. Conoce cuáles son.